Kaldalón hf. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 8, 2025

KALDALÓN

FUNDARBOD

Stjórn Kaldalóns hf., kt. 490617-1320, Kollunarklettsvegi 1, 104 Reykjavík („félagið“) boðar til aðalfundar í félaginu fimmtudaginn 3. apríl 2025, kl. 16:00. Fundurinn verður haldinn á Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík.

Á dagskrá fundarins verða eftirfarandi liðir:

1) Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi félagsins síðastliðið rekstrarár
2) Staðfesting ársreiknings félagsins fyrir síðastliðið rekstrarár
3) Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu rekstrarári
4) Kosning stjórnar og varamanna í stjórn félagsins
5) Kjör endurskoðanda félagsins
6) Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna félagsins og undirnefnda
7) Samþykkt starfskjarastefnu félagsins
8) Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd
9) Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd
10) Lækkun hlutafjár með niðurfellingu eigir hluta og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins, þar sem gerð er tillaga um að hlutafé félagsins verið lækkáð um kr. 337.501.390, eða 33.750.139 hluti
11) Önnur mál löglega fram boðin

Ekki verður boðið upp á rafræna þátttöku á fundinum en hluthöfum gefst kostur á að senda umboðsmann á fundinn sem greiðir atkvæði fyrir þeirra hönd. Umboðsmaður skal leggja fram dagsett og skriflegt umboð við upphaf fundar. Umboð er að finna á vefsíðu félagsins kaldalon.is/adalfundur2025.

Fresti til að tilkynna um framboð til stjórnar á netfangið kaldalon@kaldalon.is lýkur fimm sólarhringum fyrir hluthafafund, nánar tiltekið kl. 16:00 laugardaginn 29. mars 2025. Notast skal við framboðseyðublað sem finna má á vefsíðu félagsins. Vísað er til fyrri auglýsinga tilnefningarnefndar eftir framboðum en óskað var eftir tillögum að stjórnarmönnum fyrir kl. 16:00 þann 31. janúar 2025. Starfsemi tilnefningarnefndar takmarkar ekki heimild frambjóðenda að skila inn framboðum. Tilnefningarnefnd mun ekki geta lagt mat á frambjóðendur sem tilkynna framboð eftir 31. janúar 2025.

Framboðum í tilnefningarnefnd félagsins skal skila á þar til gerðu eyðublaði sem finna má á vefsvæði fundarins. Framboðum skal skila á netfangið kaldalon@kaldalon.is. Framboðsfrestur rennur út 7 dögum fyrir hluthafafund, nánar tiltekið kl. 16:00 þann 27. mars 2025.

Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar á skrifstofu og vefsíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund. Meðfylgjandi fundarboði er birt skýrsla tilnefningarnefndar félagsins.

---

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundinum. Til þess að tillögur frá hluthafa verði teknar til umræðu á fundinum verður að skila þeim til stjórnar félagsins með nægilegum fyrirvara svo unnt verði að taka málið á dagskrá, þó í síðasta lagi 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16:00 mánudaginn 24. mars 2025. Tillögum skal skila á netfagnið kaldalon@kaldalon.is.

Gögn vegna aðalfundar, þ.m.t. ársskýrsla félagsins, verða gerð aðgengileg eigi síðar en fimmtudaginn 13. mars nk. á vefsvæði fundarins kaldalon.is/adalfundur2025.

Reykjavík, 8. mars 2025

F.h. stjórnar Kaldalóns hf.

Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason
stjórnarformaður