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Feb 20, 2026

카카오페이/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-23
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (글로벌R&D센터 1층, 대강당)
4. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 신규사업목적 추가의 건 (제2조) 제2-2호 정기주주총회 기준일 변경의 건 (제15조) 제2-3호 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설 (제21조의 2, 부칙 제2조) 제2-4호 의결권 대리행사 증명 수단 변경의 건 (제26조, 부칙 제3조) 제2-5호 이사의 수 범위 변경의 건 (제28조) 제2-6호 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (제29조, 부칙 제4조) 제2-7호 감사위원 분리선임 인원 수 변경 및 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건 (제38조, 부칙 제5조) 제2-8호 사외이사 명칭 변경의 건 (제28조,제30조,제35조,제38조,부칙 제6조) 제2-9호 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙 제1조) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 신원근 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 이동식 기타비상무이사 선임의 건 (1년) 제3-3호 김재환 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-4호 강혜미 사외이사 선임의 건 (3년) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년) 제4-2호 감사위원회 위원이 되는 박남규 사외이사 선임의 건 (3년) ○ 제5호 의안: 강혜미 감사위원회 위원 선임의 건 (3년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원) ○ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ○ 제8호 의안: 임원보수규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신원근	1977-03	2	재선임	2022.03~현재: 카카오페이 대표이사 2020.01~2022.03: 카카오페이 성장지원실 실장 2019.09~2020.01: 카카오페이 CEO직속실 실장 2018.02~2019.09: 카카오페이 전략 총괄 2010.08~2018.02: Bain & Company, Principal
이동식	1981-12	1	신규선임	2026.02~현재: 카카오 CA협의체 사업관리팀 팀장 2024.04~2026.02: 카카오 CA협의체 빅임팩트팀 팀장 2018.09~2024.04: 카카오 CA협의체 공동체운영기획팀(전략/기획 팀장) 2015.05~2018.09: 카카오 IR실

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재환	1967-01	1	재선임	2023.03~현재: LG생활건강 사외이사 2021.07~현재: (재)이앤한사회과학도서관 이사 2013.09~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 2007.09~2013.08: 고려대학교 경영대학 마케팅 부교수 2004.09~2007.08: 고려대학교 경영대학 마케팅 조교수	2023.03~ LG생활건강 사외이사
강혜미	1981-10	3	신규선임	2020.02~현재: 법무법인 별 대표 변호사 2025.03~현재: 비츠로셀 사외이사 2018.06~2020.02: 법무법인 세움 파트너변호사 2015.10~2018.05: 법률사무소 이로움 대표 변호사 2009.02~2015.04: 법무법인 현 변호사	2025.03~ 비츠로셀 사외이사
권태우	1966-12	1	재선임	2023.07~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2021.03~현재: 예스24 사외이사 2013.04~현재: 성현회계법인 전무 2001.01~2013.03: 삼일회계법인 상무	2021.03~ 예스24 사외이사
박남규	1966-01	3	신규선임	2013.09~현재: 서울대학교 경영대학 교수 2022.03~2026.03: 롯데지주 사외이사 2019.03~2025.03: 대한항공 사외이사	2022.03~ 롯데지주 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강혜미	1981-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2020.02~현재: 법무법인 별 대표 변호사 2025.03~현재: 비츠로셀 사외이사 2018.06~2020.02: 법무법인 세움 파트너변호사 2015.10~2018.05: 법률사무소 이로움 대표 변호사 2009.02~2015.04: 법무법인 현 변호사
권태우	1966-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	2023.07~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2021.03~현재: 예스24 사외이사 2013.04~현재: 성현회계법인 전무 2001.01~2013.03: 삼일회계법인 상무
박남규	1966-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2013.09~현재: 서울대학교 경영대학 교수 2022.03~2026.03: 롯데지주 사외이사 2019.03~2025.03: 대한항공 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	21. 기타 정보 서비스업		사업영역 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-