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Feb 22, 2024

카카오페이/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 (경기창조경제혁신센터 지하2층 국제회의장)
4. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 신규사업목적 추가의 건 (제2조) 제2-2호 기준일 조문 정비의 건 (제15조) 제2-3호 이사의 임기 범위 변경의 건 (제31조) 제2-4호 이익배당 기준일 변경의 건 (제45조) 제2-5호 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 신원근 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 강율리 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-4호 김재환 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-5호 배영 사외이사 선임의 건 (1년) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년) ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제5-1호 강율리 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) 제5-2호 배영 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원) ○ 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신원근	1977-03	2	재선임	2022년~현재: 카카오페이 대표이사 2020년~2022년: 카카오페이 성장지원실 실장 2019년~2020년: 카카오페이 CEO직속실 실장 2018년~2019년: 카카오페이 전략 총괄 2010년~2018년: Bain & Company, Principal
유태욱	1975-06	2	신규선임	2023년~현재: 카카오 성장지원 실장 2021년~2023년: Krust Universe 부사장 2020년~2021년: 카카오 미래사업실 전략 담당 2018년~2020년: 카카오 성장지원실 전략 담당 2014년~2018년: 라인 플레이 사업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태우	1966-12	1	재선임	2013년~현재: 성현회계법인 전무 2021년~현재: 예스24 사외이사 2001년~2013년: 삼일회계법인 상무	2021년~ 예스24 사외이사
강율리	1972-02	1	재선임	2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원 2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원	2021년~ SK아이이테크놀로지 사외이사
김재환	1967-01	1	재선임	2013년~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅교수 2021년~현재: 이앤한사회과학도서관재단 이사 2023년~현재: LG생활건강 사외이사 2007년~2013년: 고려대학교 경영대학 마케팅부교수 2004년~2007년: 고려대학교 경영대학 마케팅조교수	2023년~ LG생활건강 사외이사
배영	1968-05	1	재선임	2019년~현재: 포항공과대학교 교수 2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년: 숭실대학교 교수 2009년~2019년: 한국 인터넷자율정책기구 정책위원 2017년 국무총리실 경제인문사회연구회 연구기관 평가위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권태우	1966-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	2013년~현재: 성현회계법인 전무 2021년~현재: 예스24 사외이사 2001년~2013년: 삼일회계법인 상무
강율리	1972-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원 2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
배영	1968-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	2019년~현재: 포항공과대학교 교수 2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년: 숭실대학교 교수 2009년~2019년: 한국 인터넷자율정책기구 정책위원 2017년 국무총리실 경제인문사회연구회 연구기관 평가위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	19. 위치정보 및 위치기반서비스업		사업영역 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-