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카카오페이/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22(삼평동) 글로벌R&D센터 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 신규사업목적 추가의 건(제2조) 제2-2호 주주총회 의장의 직무대행 순서 변경의 건(제24조) 제2-3호 주주총회 의결권 행사방법 변경의 건(제26조) 제2-4호 이사회내 위원회 설치 가능조항 추가의 건(제35조) 제2-5호 기타 일부조항 변경의 건(제36조, 부칙) ○제3호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 　 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

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