Kakao Games Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

카카오게임즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-27
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	(추가)	·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
3. 의안 주요내용	·제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명) -제2-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건 -제2-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건 -제2-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 -제2-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 -제2-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 -제2-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건	·제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명) -제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건 -제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건 -제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 -제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 -제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 -제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건
3. 의안 주요내용	·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사	·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사
3. 의안 주요내용	·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제4-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건	·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건
3. 의안 주요내용	·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
3. 의안 주요내용	·제6호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건	·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-27	2024-03-13

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 호수로 96번길 7 카카오 AI 캠퍼스 지하1층 팀룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·제11기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제11기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 3명) -제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건 -제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건 -제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 -제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 -제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 -제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 ·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상우	1971-03	2	신규선임	충남대학교 경영학 학사 ㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장 텐센트코리아 대표 現, ㈜카카오게임즈 CSO
정명진	1972-06	2	신규선임	고려대학교 전산과학 학사 ㈜카카오 관계사관리 팀장 ㈜그라운드엑스 CFO Krust Universe Pte. Ltd. CFO 現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 사무국장
유태욱	1975-06	2	신규선임	서울대학교 재료공학부 학사 ㈜카카오 미래사업실 Krust Universe Pte. Ltd. 경영지원그룹장/부사장 現, ㈜카카오 성장지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명전	1977-09	1	재선임	연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수	대성홀딩스(사외이사)
최영근	1969-07	1	재선임	연세대학교 경영학 박사 에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장 네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역 포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원 現, 상명대학교 경영학부 교수	-
정선열	1979-05	1	재선임	KAIST 산업디자인과 졸업 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사	-
임승연	1973-07	1	재선임	서울대학교 영어교육학과 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경영대학원 경영학 박사 現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오명전	1977-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
정선열	1979-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	KAIST 산업디자인과 졸업 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사
임승연	1973-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 영어교육학과 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경영대학원 경영학 박사 現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수