Kakao Games Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

카카오게임즈/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 1층, 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제10기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ·제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) -제2-1호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 -제2-2호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건 ·제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -감사위원회 위원 임승연 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제5호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ·제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승연	1973-07	1	신규선임	서울대학교 경영학 박사 現,국민대학교 재무금융회계학부 교수	-
로빈스승훈	1968-01	2	재선임	미시건대학교 법학 박사 WPP Group 한국 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임승연	1973-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학 박사 現,국민대학교 재무금융회계학부 교수