Kakao Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

카카오/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-22
3. 정정사유	주주총회 부의안건 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일 (결정일)	2023-02-22	2023-03-03
[사업목적 변경 세부내역] 1.사업목적 추가	-	내용 : 33.음반·음악영상물제작업 이유 : 신규사업에 따른 사업 목적 추가

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀
4. 의안 주요내용		제 28기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 　 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 60원) 　 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조) 제2-2호 의안: 배당기준일 변경의 건 (제37조, 제37조의 2) 제2-3호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) 　 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인) 제3-1호 의안: 배재현 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 의안: 정신아 기타비상무이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안: 신선경 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-5호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (2년) 　 ○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤석, 2년) ○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) 제5-2호 의안: 신선경 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) ○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원) ○제7호 의안: 자기주식 소각의 건 ○제8호 의안: 이사 퇴직금 지급규정 개정의 건 ○제9호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제9-1호 의안: 등기임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 제9-2호 의안: 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배재현	1980-05	2	신규선임	2004 서강대 경영학 2004~2015 CJ(주) 미래전략실 부장 2015~2018 카카오 빅딜팀장 2018~2020 카카오 투자전략실장 2020~2023 카카오 CIO (現) 2023~ 카카오 공동체투자총괄대표
정신아	1975-02	2	신규선임	1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사 2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사 2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA 2000~2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 2007~2009 eBay APAC HQ 전략매니저 2010~2013 NHN 수석부장 2014~2018 카카오벤처스 상무, 파트너 (現) 2018~ 카카오벤처스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석	1962-03	2	재선임	1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager 1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사 (現) 2020~ 숙명여자대학교 경영학부 겸임교수	2020~ 윤앤코 대표이사
최세정	1971-07	2	재선임	2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사 2019 한국광고학회 부회장 2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장 2019~ 2021 한국광고홍보학보 편집위원장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수 (現) 2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장	2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장
신선경	1974-11	2	신규선임	1999 서울대학교 사법학 2001 사법연수원 수료(30기, 사법시험 제40회 합격) 2002 서울대학교 법과대학원 수료 2007 미국 Stanford Law School (법학석사-LL.M.) 2008 미국 뉴욕주 변호사 자격 취득 2001~ 2016 법무법인 세종 파트너 변호사 (금융파트) 2011~ 2016 유수 법률 간행물인 Chambers Asia Capital Markets 분야 Leading Individual 등재 (現) 2016~ 법무법인 리우 자문파트 파트너 변호사 (現) 2022~ 금융감독원 제재심의위원회 위원 (現) 2022~ MBC 인사위원회 위원 (現) 2022~ 서울시 행정심판위원회 위원	-
박새롬	1990-02	2	재선임	2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 2018~2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 2019~2023년 2월 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석	1962-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager 1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사 (現) 숙명여자대학교 경영학부 겸임교수
최세정	1971-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사 2019 한국광고학회 부회장 2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장 2019~ 2021 한국광고홍보학보 편집위원장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수 (現) 2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장
신선경	1974-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1999 서울대학교 사법학 2001 사법연수원 수료(30기, 사법시험 제40회 합격) 2002 서울대학교 법과대학원 수료 2007 미국 Stanford Law School (법학석사-LL.M.) 2008 미국 뉴욕주 변호사 자격 취득 2001~ 2016 법무법인 세종 파트너 변호사 (금융파트) 2011~ 2016 유수 법률 간행물인 Chambers Asia Capital Markets 분야 Leading Individual 등재 (現) 2016~ 법무법인 리우 자문파트 파트너 변호사 (現) 2022~ 금융감독원 제재심의위원회 위원 (現) 2022~ MBC 인사위원회 위원 (現) 2022~ 서울시 행정심판위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	33.음반·음악영상물제작업		신규사업에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
29. 일반여행업	29.종합여행업	관광진흥법 개정에 따른 명칭 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-