Kakao Corp. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

카카오/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀
4. 의안 주요내용		제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 127원) ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자증권법 시행에 따른 정관 변경의 건 제2-2호 의안: 상법 제 390조(이사회 소집) 반영에 따른 정관 변경의 건 제2-3호 의안: 상법 제 542조의 8(사외이사의 선임) 반영에 따른 정관 변경의 건 제2-4호 의안: 상법 제 542조의 11(감사위원회) 반영에 따른 정관 변경의 건 제2-5호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명) 제3-1호 의안: 조민식 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 최재홍 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 피아오얀리 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) 제4-1호 의안: 조민식 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2호 의안: 최재홍 감사위원회 위원 선임의 건 제4-3호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조민식	1966-08	1	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA) - 前 삼정 KPMG FAS본부장 - 現 스타트업 엑셀러레이터	-
최재홍	1962-08	1	재선임	- 한양대학교 대학원 전자공학과 - 現 강릉원주대학교 전산학과 교수	-
피아오얀리	1980-12	1	재선임	- Economic Laws, Heilongjiang University - 現 Vice President of Tencent Games	넷마블게임즈㈜ (기타비상무이사)
조규진	1973-09	1	재선임	- MIT 기계공학 박사 - MIT(Post-Doc.) - Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University - 서울대학교 조교수 - 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수 - 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조민식	1966-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA) - 前 삼정 KPMG FAS본부장 - 現 스타트업 엑셀러레이터
최재홍	1962-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 대학원 전자공학과 - 現 강릉원주대학교 전산학과 교수
조규진	1973-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- MIT 기계공학 박사 - MIT(Post-Doc.) - Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University - 서울대학교 조교수 - 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수 - 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장