Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 27, 2020

证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2020-013

长沙开元仪器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“开元股份”、“公司”）第四届董事 会第三次会议于2020年3月22日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2020年3月27日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实 际出席董事7人（其中董事赵君，独立董事陈政峰、李建辉、杨子晖以通讯表决 的方式出席），公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长江勇先生主持。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

• 1 、审议通过《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

根据公司总体战略目标及2020年度经营目标，为满足生产经营需要及新增对 外投资所需资金，公司及子公司拟向八家银行申请综合授信，授信额度合计不超 过人民币肆亿元。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露了《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的公告》。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于全资子公司恒企教育为上市公司向银行申请综合授信提供 担保的议案》

开元股份因企业生产经营需要，向北京银行长沙分行（以下简称“北京银行”） 申请不超过人民币5,000万元综合授信额度，期限为一年，同时全资子公司上海 恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）为此笔授信提供担保。恒企教

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育拟向北京银行出具《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），为上述 综合授信5,000万元提供担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、 保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、 担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次反 担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露了《关于全资子公司恒企教育为上市公司向银行申请综合授信提供担保的公 告》，其具体内容及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的公告与文 件。

3、审议通过《关于为全资子公司恒企教育向银行申请综合授信提供担保的议 案》

公司全资子公司恒企教育因企业生产经营需要，向招商银行股份有限公司广 州分行（以下简称“招商银行”）申请总额为人民币3,000 万元的综合授信额度， 期限为一年。为支持恒企教育的发展，开元股份为恒企教育此次向招商银行贷款 提供担保，开元股份拟向招商银行出具《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担 保书”），此次最高担保本金金额为人民币3,000 万元提供担保（但保证范围还包 括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。独立董 事对此议案发表了同意的独立意见。

依据恒企教育 2018 年度《审计报告》计算得出的恒企教育资产负债率为 60.45%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次反 担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露了《关于为全资子公司恒企教育向银行申请综合授信提供担保的公告》，其具 体内容及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的公告与文件。

三、备查文件

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• 1、第四届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

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