Kaishan Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 31, 2015

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-010

浙江开山压缩机股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2015 年3 月 30 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。 公司第二届董事会第二十一次会议通知已于2015 年3 月19 日以电子邮件、传真 及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

《关于为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余 值回购担保的议案》

公司及控股子公司（以下简称“开山股份”或“公司”）与拥有租赁业务资 质的华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）签署合作框架协 议，采取由华融租赁公司以融资租赁模式向公司指定的客户销售公司成熟优势产 品，公司对华融租赁公司承担余值回购的担保义务。在本担保议案批准之日起一 年内累计融资租赁业务金额不超过20,000 万元（含20,000 万元），并在此限额 内由公司提供余值回购担保。在上述限额内授权公司董事长签署相关协议及合同, 不再另行召开董事会。

本次担保未超出公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。 报告以及独立董事、保荐机构所发表意见将发布于中国证监会指定信息披露 媒体。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

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