JW SHINYAK CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 8, 2021

JW신약/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 8층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항     제1호 의안: 제 40 기(2020년1월 1일~2020년 12월          31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건         제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2호1의안: 사내이사 후보 김용관 선임의 건       제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건            제3호1의안: 사외이사 후보 김필규 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)   ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)   ㅇ전자투표 행사기간: 2021.3.16(화) ~ 2021.3.25(목) (17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용관	1967-12	3	신규선임	-現)JW중외제약 개발본부장 -前)JW생명과학 경영기획실장 -前)JW중외제약 마케팅본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필규	1959-07	3	신규선임	現)법무법인 대륙아주 고문변호사 前)국민권익위원회 부위원장 前)수원지방검철청 특수부 부장검사	(주)휴니드테크놀러지스

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김필규	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 대륙아주 고문변호사 前)국민권익위원회 부위원장 前)수원지방검철청 특수부 부장검사