JW PHARMACEUTICAL — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

JW중외제약/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제65기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및              연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사후보 선임의 건(사내이사 2명)     제2-1호 의안: 사내이사 후보 이경하 선임의 건     제2-2호 의안: 사내이사 후보 김진숙 선임의 건   제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제65기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입)    ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)    ㅇ전자투표 행사기간 : 2021.03.16(화) ~ 2021.03.25(목) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경하	1963-08	3	재선임	현) JW홀딩스 대표이사 현) JW중외제약 사내이사
김진숙	1965-10	3	신규선임	현) JW중외제약 개발본부장 및 메디칼본부장 전) JW중외제약 메디칼본부장 전) JW중외제약 헬스케어사업본부장