JW LIFESCIENCE CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

JW생명과학/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		충남 당진시 송악읍 한진 1길 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표                및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 2명,사외이사 1명)     - 제3-1호 의안 : 사내이사 노정열 선임의 건     - 제3-2호 의안 : 사외이사 박용원 선임의 건     - 제3-3호 의안 : 사내이사 한현석 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)  ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr http://evote.ksd.or.kr/ (한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2019.3.19(화) ~ 2019.3.28(목) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노정열	1966-09	3	재선임	(現)JW중외제약 HP연구센터장 (前)신풍제약 제제연구부장
한현석	1962-05	3	신규선임	(現)JW중외제약 제품플랜트장 (前)환인제약 제조관리부서책임자 (前)휴온스 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용원	1950-10	3	재선임	(現)분당제일여성병원 산부인과 주치의 (前)연세대학교 세브란스병원 병원장 (前)제19대 대한산부인과학회 이사장	-