JUNGDAWN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

정다운/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		전남 나주시 동수농공단지길 137-17 (1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 영업보고    - 감사보고    - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 연결, 별도 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관변경의 건    - 제3호 의안 : 이사선임의 건         후보자:김선철    - 제4호 의안 : 감사선임의 건         후보자:안계상    - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선철	1965-11	3년	재선임	㈜ 팜스토리 대표이사 마니커 대표이사 이자바이오 상근이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안계상	1955-12	3년	재선임	비상근	한국외국어대학교 스페인어과 졸업 씨티은행 영업본부장