JSW S.A. — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Stanisława Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 73 803 249 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 62,86% Łączna liczba ważnych głosów: 73 803 249 Liczba głosów "za": 73 803 249 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla Grupy Kapitałowej JSW.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, stanowiących 95,01 % udziału w kapitale zakładowym PBSZ.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 73 803 249 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 62,86% Łączna liczba ważnych głosów: 73 803 249 Liczba głosów "za": 73 803 249 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

• 1. Zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 03 kwietnia 2019 roku do godziny 11:00.
• 1. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II numer 4 w sali 502.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 73 803 250 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 62,86% Łączna liczba ważnych głosów: 73 803 250 Liczba głosów "za": 64 389 031 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 414 219 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.