J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-51

湖北京山轻工机械股份有限公司

十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十一

• 次会议通知于2021 年11 月29 日由董事会秘书以微信的方式发出。

• 2.本次监事会会议于2021 年11 月30 日上午11 时在湖北省武汉市江汉经济

• 开发区轻机工业园公司办公楼四楼会议室。

  • 3.本次监事会会议应出席会议的监事为5 人，实际出席会议的监事5 人。

  • 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

• 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1.以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修 改<公司章程>部分条款的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，公司向29 名特定 对象定向发行人民币普通股（A 股）股票84,639,498 股，上述股份已于2021 年 6 月25 日上市，公司注册资本将增加人民币84,639,498 元，由人民币 538,235,280 元变更为人民币622,874,778 元，因此，需对《公司章程》部分条 款进行修改。

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，同时根据工商登记机关关于市场 主体经营范围规范化登记的要求，需对公司经营范围进行变更调整，同时对《公

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湖北京山轻工机械股份有限公司

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司章程》中经营范围条款进行修改。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司2021 年12 月1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的的公告》（公告编号：2021-52）。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会 二○二一年十二月一日

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