JS Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,    외부감사인 선임보고 2. 부의사항  - 제1호의안: 제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)               별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)               및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당)  - 제2호의안: 사내이사 선임의 건 (홍종훈)  - 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (정호열)  - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종훈	1983-10	3	재선임	University of Illinois at Urbana-Champaign 삼성SDI 미국법인근무 GUESS HQ 미국본사 근무 (현)제이에스코퍼레이션 영업총괄 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정호열	1954-12	3	재선임	서울대학교 법과대학 석사, 박사 공정거래위원회 위원장 생명보험사회공헌재단 비상임이사 (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수	현대제철(주) 사외이사겸 감사위원