JS Corporation — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항   - 제1호의안:제33기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)               별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)               및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당)   - 제2호의안:정관변경의 건   - 제3호의안:사내이사 선임의 건 (김상준 후보자)   - 제4호의안:감사위원이되는 사외이사 선임의 건               (최종하 후보자)   - 제5호의안:감사위원 선임의 건               (사외이사 정호열 후보자)   - 제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건   - 제7호의안:이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상준	1965-03	3	신규선임	서울대학교 국제경제학과 (전)삼성생명 (전)한국투자공사 경영관리본부장 (부사장) (현)(주)제이에스코퍼레이션 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종하	1955-10	3	재선임	한양대학교 경영학 석사 (전)신도리코 대표이사 (현)제이에스코퍼레이션 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종하	1955-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경영학 석사 (전)신도리코 대표이사 (현)제이에스코퍼레이션 사외이사
정호열	1954-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 석사, 박사 (전)공정거래위원회 위원장(2009.7~2011.1) (현)생명보험사회공헌재단 비상임이사 (현)현대제철(주) 사외이사 겸 감사위원 (현)제이에스코퍼레이션 사외이사 (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-작물재배업(스마트팜) -스마트공장 솔루션 개발, 제조 및 판매업		신규 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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