Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 18, 2021

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2021-027

杭州中威电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年4月10日以 书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体董事，会议于2021年4月15日10:00以通讯表决方式召开。 本次董事会应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会 议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于签署房屋租赁合同的议案》

为提高资产运营效率，增加公司收益，董事会同意公司与杭州启辰楼宇不动产管理有限公司签订《房 屋租赁合同》，将位于杭州市西兴街道西兴路 1819 号中威大厦裙房 1 层到 3 层、主楼 6 层到 15 层的房产出 租给杭州启辰楼宇不动产管理有限公司，租赁物业总建筑面积为 13907.52 平方米，租赁期限 10 年，合同金 额为 10,432.29 万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于签订房屋租赁合同的公告》以及独立董事所发表的意见 的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相 关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日