Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Oct 26, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-030

杭州中威电子股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议通知于2012年10月14日以电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事和监 事，会议于2012年10月24日下午14时在公司会议室召开。本次董事会应到董事7 名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了 以下决议：

1、审议《关于公司开立募集资金存储专户的议案》

根据公司2012 年8 月15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项 目的议案》，项目计划总投资19,000 万元，其中10,000 万元使用超募资金。

经审议，为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的利 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等相关规范性文件的规定以及公司的募集资金管理制度，公司决定在深圳发 展银行杭州分行营业部设立募集资金专项帐户，用于高清安防监控系统整体解决

产品研发与产业化项目资金的存储和使用。并授权董事长和银行、保荐机构签署 三方监管协议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数 的 100%。

2、审议《关于变更“智能化VAR3光平台项目 ” 募集资金存储专户的议案》 根据公司经营管理需要，为了方便募集资金的使用和管理，经审核，一致决 议：在深圳发展银行杭州分行营业部开设募集资金专户，将存放于中国工商银行 股份有限公司杭州德胜支行的“智能化VAR3 光平台项目”剩余募集资金更换到 深圳发展银行杭州分行营业部进行专户存储。公司其他部分募集资金专户不变。 公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划。

具体内容详见披露于在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的 创业板信息披露网站的《关于变更“智能化 VAR3 光平台项目”募集资金存储专 户的公告》中的相关内容。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数 的 100%。

3、审议《2012 年第三季度报告全文及正文》

经审核，一致认为：公司编制和审议的《2012 年第三季度报告全文及正文》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2012 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012 年第三季度报告全文及正文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2012

年第三季度报告正文》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数

的 100%。

二、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2012 年10 月25 日

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