Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Jul 31, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-018

杭州中威电子股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第一届第八次监事会会议通知于2012年7月19 日以书面方式发出，会议于2012年7月29日下午2时在杭州伊美大酒店 17 楼 2 号会 议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会 主席谢荣东先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议 的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以 超募资金追加投资的议案》

经审核，监事会认为：公司此次关于调整销售与技术服务区域中心建设项 目投资计划及以超募资金追加投资的行为，符合公司发展的需要，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形，因 此同意公司调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资金 1,322.00万元追加投资。

《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资金追加 投资的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。同意票数占总票数 的100%。

该项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产 品研发与产业化项目的议案》

经审核，监事会认为：公司计划总投资19,000万元，其中超募资金10,000 万元、银行贷款5,000万元、自筹资金4,000万元投资高清安防监控系统整体解决 产品研发与产业化项目是根据公司的大安防战略发展规划及实际生产经营的需 要，有利于进一步提高募集资金使用效率，丰富和延伸公司主营业务体系。因此， 关于使用10,000万元超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业 化项目是必要的，也是可行的。

《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业 化项目的议案》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。同意票数占总票数 的100%。

该项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。 3、审议通过《2012年半年度业绩报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2012年半年度业绩年度报告全 文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司2012年半年度报告》的具体内容详见同日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关 公告。其中摘要随后刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。同意票数占总票数

的100%。

• 4 、备查文件

（ 1 ）经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2012 年 7 月 31 日

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