Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 14, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-010

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2014年2月8日以书面方式 发出，会议于2014年2月13日下午18时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事 三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体监 事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对获授限制性股票的55名激励对象进行了核查后认为，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《杭州中威电子股份有限公司限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本次激励计划所授予的激励对象均满足《上市公司 股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励 对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为《杭州中威电子股份有限公 司限制性股票激励计划（草案修订稿）》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效， 且满足《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件， 同意本次限制性股票激励计划的授予日为2014年2月13日，并同意激励对象按照《杭州中威 电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定获授限制性股票。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

特此公告。

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杭州中威电子股份有限公司

监事会

2014 年 2 月 15 日

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