Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Mar 19, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-006

杭州中威电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第一届第十一次监事会会议通知于2013年3月8日以书面方 式发出，会议于2013年3月18日下午2时在浙江新世纪大酒店 12 楼会议室以现场方式召开，本 次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席谢荣东先生主持，董事会秘书及 证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席 本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通 过以下决议：

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：2012年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司 章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性 进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员 履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了 职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进 行全面监督，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。 该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2012年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2012年年度报告全文》及其摘要的程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司2012年年度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。其中摘要随后刊 登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年实现主 营业务收入 14,119.15 万元，比上年同期增长 20.95% ，实现净利润 4,536.25 万元，比上年同期 增长 24.20% ，公司《 2012 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司 2012 年的财务 状况和经营成果等。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。 该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核，监事会认为：同意公司以截至2012 年12 月31 日公司总股本6,000 万股为基 数向全体股东每10 股派发现金股利2 元（含税），同时进行资本公积转增股本，以6,000 万股为基数向全体股东每10 股转增10 股，共计转增6,000 万股，转增后公司总股本将增加 至12,000 万股。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者 稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2012 年度利润分配预案与公司业 绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经公司2012年度股东大会审议批准后实施。 五、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报

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告》，真实、准确、完整的反映了公司2012年关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资 金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指 引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、 合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照 有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大 投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善 的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没 有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2012年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2012 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、 职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2013年度的审计机构，对公司进行财务审计服务， 聘请一年。关于2013年度审计费用，由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与 审计机构协商确定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。 该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

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八、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审议，公司使用超募资金 4,100 万元永久性补充流动资金，有利于满足公司日常生产 经营需要、降低财务费用和提高募集资金的使用效率；超募资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，一致同意公司使用超募资金 4,100 万元用于永久性补充 流动资金。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。

9、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议 案》。

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将进行监事 会换届选举。公司第一届监事会提名谢荣东先生、叶建兴先生为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历附后。

该项议案尚需提交2012年股东大会审议，并采取累计投票的方式投票选举。上述两位非 职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。

特此公告

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 20 日

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

谢荣东先生： 1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。 1997 年 7 月至 1999 年 7 月，任电子部华越微电子技术有限公司测试应用研究所工程师； 1999 年 7 月至 2002 年 2 月，任浙江托普软件有限公司应用技术研究院开发部经理； 2002 年 2 月至 2005 年 9 月，任绍兴菲时特电子技术有限公司技术部经理； 2005 年 9 月至 2010 年 3 月，任中威有限任嵌入式系统部经理； 2010 年 3 月至今，任公司监事会主席、嵌入式系统 部经理。

截止公告日，谢荣东先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有 公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢荣东先生作为公 司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条 所规定的情形。

叶建兴先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师。曾获 1994 、 1995 年杭州高新区优秀党员称号。 1993 年 7 月至 1998 年 8 月，历任杭州通普电器公司销 售经理、营销中心总经理助理； 1998 年 10 月至 2006 年 4 月，任浙江银诚电子有限责任公 司市场总监、副总经理； 2006 年 4 月至 2006 年 9 月，任浙江南北联合电脑技术有限公司 副总经理， 2006 年 10 月至 2010 年 3 月，任中威有限任销售经理； 2010 年 3 月至今，任 公司监事、交通事业部副经理。

截止公告日，叶建兴先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有 公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；叶建兴先生作为公 司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条 所规定的情形。

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