Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-025

杭州中威电子股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会 议通知于2012年8月20日以电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事和监 事，会议于2012年8月25日上午10时在公司会议室以通讯和现场相结合的表决形 式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事4名，其中独立董事虞露女士、吴清 旺先生、杨鹰彪以通讯方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式 逐项表决通过了以下决议：

一、审议《关于竞买土地使用权的议案》

1、为了落实公司募投项目实施场地，特此同意竞买杭政工出【2012】19 号 地块作为公司建设用地。地块位于杭州市滨江区西兴街道共联村（规划C6-06-02 号地块,东至西兴路，南至规划二号支路，西至西兴北单元C6-06-01 号地块，北 至西兴北单元C6-06-03 号地块），地块面积9816 ㎡。

2、特此授权石建华代表公司参与此次杭政工出【2012】19号地块竞买，并 办理与前述事项有关的一切事务，授权竞价不超过人民币1000万元，董事会均予 以承认。

《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业 化项目的可研报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详 见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数 的100%。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2012 年8 月27 日

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