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Feb 27, 2026

주연테크/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로40길 49, 라이프재단빌딩 지하1층 샤론홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 (액면가 200원 기명식 보통주 5주를 액면가 1,000원 기명식 보통주 1주로 병합) 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 1주의 금액 변경 외) 4) 제4호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 장지환 제4-2호 의안 : 사내이사 홍철선 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장지환	1977-11	3	신규선임	주연테크 본부장 주연테크 상무 (현) 주연테크 부사장
홍철선	1981-04	3	신규선임	화평홀딩스 부장 주연테크 부장 (현) 주연테크 전무