JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

센트럴바이오/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안양시 만안구 만안로 71 이루다호텔 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사 임용남 선임의 건      제2-3호 의안 : 사외이사 손희식 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강현	1965-09	3	신규선임	성균관대학교 통계학과 졸업 Baruch College/CUNY MBA 졸업 전)뉴엣지파이낸셜증권 한국대표
임용남	1981-03	3	신규선임	호서대학교 졸업 현)신성리빙테크 대표이사 현)신성하우징 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손희식	1967-08	3	신규선임	고려대학교 경영학 석사 전)마이에셋자산운용 IB본부장 전)대명코퍼레이션 부대표	-