JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd — M&A Activity 2025

Mar 31, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 (주)중앙첨단소재 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 03월 31일
회 사 명 :	주식회사 중앙첨단소재
대 표 이 사 :	김 영 신
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호
	(전 화)(02)6953-7630
	(홈페이지)http://JOONGANGDNM.COM
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김 영 신
	(전 화)(02)6953-7630

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

이니텍(주)대한민국옥성환9,895,458,000-19,790,916보안사업,금융IT사업아니오3,284,18224,500,000,000124,513,876,01319.6896,668,561,79725.343,284,18216.60

신규사업 진출, 현재 회사가 진행중인 사업의 기술도입(차세대 보안기술(양자내성암호) 접목 기대)

2025년 04월 01일에이아이솔루션홀딩스주식회사-기타금융업서울시 강남구 역삼동-거래상대방은 타법인주식취득을 목적으로 설립된 특수목적법인(SPC)으로 회사는 거래상대방에게 대여를 하고 대여금으로 타법인 주식과 상계하는 방법으로 취득예 1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 서우회계법인2025년 03월 26일 ~ 2025년 03월 29일 당 법인의 검토결과 양수대상주식의 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 평가금액의 범위는 최소 6,506원에서 최고 26,717원입니다. 평가기준일 현재 1주당 취득 예정가액은 7,460원으로 당 법인의 1주당 평가금액 범위내에 있기 때문에 중요성의 관점에서부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2025년 03월 31일20참석아니오예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다. 2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 당사의 제26기 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 양수예정일자는 거래종결 예정일자로 거래종결의 선행조건이 모두 총족되는것을 전제로 양도인이 지급해야 할 발행회사의 주식과 양수인의 대여금 채권을 상계하는 시점입니다. 양도인과 양수인간 별도로 협의하여 일정을 달리할 수 있습니다. 4) 외부평가에 관한 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

118,4217,322111,0999,89538,8822,339적정삼정회계법인119,5477,263112,3849,89545,651-302적정삼일회계법인122,9776,261116,7169,89553,834201적정한영회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※당해년도는 24년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 전년도(2023년), 전전년도(2022년)으로 작성되었습니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항에이아이솔루션홀딩스(주)대한민국서울시 강남구 역삼동기타금융업대표이사이상준--최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

---------아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

- 위 거래상대방은 2025년 03월 17일자로 신설된 특수목적법인(SPC)으로 당해연도, 전년도 및 전전년도 발행회사의 요약 재무상황은 해당사항이 없습니다