JNTC CO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

제이앤티씨/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리 사업부 대회의실 ※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임
3. 의안 주요내용		(1)보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건    제1호의안 : 제25기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관 변경의 건     제2-1호의안 : 제 1장 총칙 제 2조(목적)의 변경 [미래사업 확장에 대비한 "연료전지 부품과 제품 제조 및 판매업" 목적사업 추가]     제2-2호의안 : 제 1장 총칙 제 4조(공고방법)의 변경 [홈페이지 개편에 따른 홈페이지 공고주소 변경 (thejnt.com → thejntc.com)]     제2-3호의안 : 제 6장 감사 제45조(감사의 선임)의 변경 [개정된 상법에 따른 전자투표 도입시 적용되는 감사선임 주주총회 결의요건 반영]        제3호의안 : 사내이사 장용성 선임의 건    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (기존 20억원 유지)    제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (기존 2억원 유지)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 상법 제 368 조의 4 제 1항에 의거하여 당 사는 2020년 3월 30 일에 개최하는 제 25기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다.
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장용성	1963-09	3년	신규선임	삼성전자 무선개발실 수석연구원 삼성전자 무선사업부 중남미개발팀 전무 삼성전자 무선사업부  중국개발팀 전무 삼성전자 북경 상품 전략센터 전무 ㈜위츠 사장 현직) 제이앤티씨 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	"연료전지 부품과 제품 제조 및 판매업"		미래사업 확장에 대비한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-