JNK Global Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

제이엔케이히터/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전9시
2. 장소		서울시 금천구 디지털로 10길 9, G밸리 기업시민청
3. 의안 주요내용		<회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 21기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)    제 2-1호 의안 : 사외이사 후보 제대식 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제대식	1960-09	3	신규선임	특허청 특허심판원장 역임 산업통상자원부 국가기술표준원장 역임 특허법인 고려 대표 변리사	해당 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업 5. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업 6. 바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업 7. 자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대사항에 대한 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업 3. 상기 가열로 및 부대시설에 관한 연구개발 사업 4. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업 5. 폐기물 종합 처리업 6. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치,  유지보수업 7. 기계장치 매매업 8. 환경 및 위생관련 사업 9. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 10. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련 11. 부동산 임대사업. 12. 물품매도 확약서 발행업. 13. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업 14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 15. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 16. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달 17. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원 18. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 19. 전 각 항에 부대되는 사업 일체	1. 정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업 3. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업 8. 기계장치의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업 9. 폐기물 종합 처리업 10. 신재생에너지 설비의 지원 및 설치,  유지보수업 11. 기계장치 매매업 12. 환경 및 위생관련 사업 13. 부동산 임대사업. 14. 물품매도 확약서 발행업. 15. 발전소 설비의 제조 및 기술용역업, 유지 및 보수업 16. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 17. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 18. 자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달 19. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원 20. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 21. 전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 22. 전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련 23. 전 각 항에 부대되는 사업 일체	- 조항 변경 - 조항 변경 - 이하 조항 연번 변경 (4→8, 5→9, 6→10, 7→11,  8→12, 9→21, 10→22,  11→13, 12→14, 13→15,  14→16, 15→17, 16→18,  17→19, 18→20, 19→23,)
사업목적 삭제	-		-