JM-MULTI — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

제이엠멀티/주주총회소집 결의/(2025.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층 ㈜제이엠멀티 서울사무소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사 및 영업 보고 ② 내부운영관리 보고 ③ 이해관계자 거래내역 보고 ④ 외부감사인선임 결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(이익배당 항목 추가) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(한도: 10억원) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(한도: 5천만원) 제5호 의안: 자기주식 취득 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 당사 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정