JINZI HAM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 28, 2016

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2016-033

金字火腿股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月3 日 披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。公司于 2016 年2 月17 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公 告编号：2016-007），并于2016 年2 月23 日、3 月2 日、3 月9 日、 3 月23 日、3 月30 日、4 月7 日、4 月14 日、4 月21 日、4 月28 日 披露了《关于重大资产重组进展公告》。2016 年3 月16 日发布《关 于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。上述公告已刊登在《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、本次重大资产重组的进展情况

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购标的公司100% 股权，标的公司是从事其他金融业，本次重大资产重组由国信证券股 份有限公司担任独立财务顾问。自公司股票停牌以来，公司就本次重 大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专 业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估、 法律等相关工作。本次重大资产重组事项正按计划有序推进。

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三、申请延期复牌的原因

公司原计划争取在 2016 年 5 月 3 日前披露符合《公开发行证券 — 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组申 请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票也将在公司董 事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。但由于本次 重大资产重组涉及的标的资产情况较为复杂，需要将所有相关资产先 进行整合，再开展审计、评估以及尽职调查等相关工作，所涉及工作 量大而且复杂，整体交易方案从设计、谈判到确定，相关流程所需花 费的时间较长，截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚 未全部完成，公司预计无法按照原计划在 2016 年 5 月 3 日前披露 重大资产重组相关文件并复牌。

为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司第 三届董事会第二十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通 过，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 5 月 3 日开市 起继续停牌。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。 四、继续停牌期间的工作安排和承诺事项

公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资 产重组的各项工作。公司承诺争取于 2016 年 7 月 29 日前披露符合《公 — 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大 资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将 在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公

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司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复 牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同 意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司 承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。 如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披 露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票同时复牌，公司承诺自 公司股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于 上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期 间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重 大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定 并在指定信息披露媒体公告后复牌。

本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

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