Jinyuan EP Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：000546 证券简称：光华控股 公告编号：2012-05 号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会 议通知于 2012 年 3 月 28 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2012 年 3 月 30 日上午 10：00 以通讯方式在公司会议室召开，本次会议的召开与表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《吉林光华控股集团股份有限公 司内部控制规范实施工作方案》。

《吉林光华控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文详见公 司指定信息披露网站（ http://www. cninfo.com.cn ）。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

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