Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 13, 2014

证券代码： 600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临2014—024

内蒙古金宇集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第八届董事会第九次会议 于 2014 年 10 月 12 日上午 9 ： 30 在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 7 人。 独立董事陈永宏因出国未亲自出席会议，委托独立董事宋建中代为表决；董事陈 焕春因公务未亲自出席会议，委托董事郑卫忠代为表决。公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长张翀宇主持，审议通过了如下决议：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司本次发行股票构成关联交易，张翀宇、徐宪明、王秀华、徐师军作为 关联方回避表决，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

二、关于公司非公开发行股票方案的议案

因公司本次发行股票构成关联交易，张翀宇、徐宪明、王秀华、徐师军作为 关联方回避表决，5 名非关联董事对此议案下列表决事项逐一进行了表决： 1、发行股票的种类和面值

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式和时间

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行数量及发行对象

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格

1

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、认购方式

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、发行股份的限售期

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、拟上市的证券交易所

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、本次发行募集资金用途及金额

本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、本次发行决议的有效期

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司本次发行股票构成关联交易，张翀宇、徐宪明、王秀华、徐师军作为

关联方回避表决，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

四、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

因公司本次发行股票构成关联交易，张翀宇、徐宪明、王秀华、徐师军作为

关联方回避表决，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

该协议主要条款详见公司《内蒙古金宇集团股份有限公司2014 年度非公开

发行A 股股票预案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司本议案涉及事宜构成关联交易，张翀宇、徐宪明、王秀华、徐师军作

为关联方回避表决，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

2

六、关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司本议案涉及事宜构成关联交易，张翀宇、徐宪明、王秀华、徐师军作

为关联方回避表决，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

七、关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司本次发行股票构成关联交易，张翀宇、徐宪明、王秀华、徐师军作为关 联方回避表决，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜

的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司本次发行股票构成关联交易，张翀宇、徐宪明、王秀华、徐师军作为关 联方回避表决，5 名非关联董事对此议案进行了表决。

九、关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案

公司于2013 年11 月21 日召开的2013 年第二次临时股东大会批准了公司公 开发行可转换公司债券的议案，其后公司董事会、管理层按照股东大会决议，与 相关证券服务机构共同推进了相关工作。

公司董事会考虑到近期资本市场情况的变化，以及公司原拟实施的募集资金 投资项目可能发生变化的情况，提议终止实施公开发行可转换公司债券。

表决结果：公司9 名董事对此议案进行了表决，9 票同意，0 票反对，0 票 弃权。

上述议案中 , 第一、二、三、四、五、七、八、九项议案需提交股东大会审 议通过。

十、公司确定于2014 年10 月30 日召开2014 年第二次临时股东大会。

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