Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2014-019

内蒙古金宇集团股份有限公司

第八届董事会第八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八次会议于 2014 年 8 月 20 日上午 9：30 时在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 7 人。 董事陈焕春因公未能出席会议，委托董事张翀宇代为表决；独立董事曹国琪因公 未能出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司 2014 年半年度报告正文及摘要》

与会董事一致认为，公司 2014 年半年度报告真实地反映了公司 2014 年上半 年的财务状况和经营成果。

投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于子公司金宇保灵预缴土地履约保证金的议案》 公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司因经营需要，需新征土地，按照 相关要求缴纳履约保证金及补耕费用合计 2241.71 万元。

投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于对金宇保灵生物药品有限公司增资的议案》

经审议，公司拟以现金方式出资将保灵公司注册资本由人民币 6100 万元追

加到人民币 3 亿元。

投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议并通过了《关于对扬州优邦生物制药有限公司增资的议案》

经审议，公司拟以现金方式出资将扬州优邦注册资本由人民币 5000 万元追

加到人民币 1 亿元。

投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司基于国际化战略目标的需要，聘任王永胜先生为公司副总裁，任期至

2016 年 5 月 20 日。（简历附后）

投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会 二○一四年八月二十日

附件：简历

王永胜：男，汉族，1964 年出生，中共党员，博士。本科就读于中国农业大 学兽医学院，硕士就读于中国农业大学兽医学院，博士毕业于中国农业大学动物 科技学院动物繁殖生物学。1988 年 6 月至 1993 年 12 月，任中国农业出版社编 辑；1994 年 1 月至 1994 年 9 月，任中欧农业技术中心编辑；1997 年 7 月至 2013 年 1 月，历任美国辉瑞动物保健品有限公司中国技术服务经理、技术及注册事务 经理、全国销售经理、中国总经理、亚太区新兴市场公共事务总监；2013 年 1 月至 2014 年 5 月任默沙东（中国）有限公司副总裁、动物保健事业部总经理； 2014 年 5 月至今任金宇保灵生物药品有限公司总经理。