Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 7, 2020

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-129 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议 的书面通知于2020 年9 月2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2020 年9 月7 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3 名， 实际参加会议并表决的监事3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员 出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

同意向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本，具体内容详见公司披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关 于向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本的公告》。

本议案需提交2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2020 年9 月7 日

 报备文件

第三届监事会第二十九次会议决议