JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 18, 2017

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-038

金陵药业股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《金陵药业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。现将本次股东大会的相关事宜 提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的 议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会。

• （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法

• 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

  • （四）会期召开日期和时间：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1、现场会议时间：2017年12月22日（星期五）下午2:30。

• 2、网络投票时间：2017年12月21日—2017年12月22日

• 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

• 行网络投票的具体时间为：2017年12月22日上午9:30－11:30，下午 1:00－3:00。通过深交所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017 年12月21日下午3:00至2017年12月22日下午3:00期间的任意时间。

• （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

• 的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

  • （六）会议的股权登记日：2017年12月15日（星期五） （七）出席对象：

• 1、截止2017年12月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师。

  • （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项如下：

《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

此提案属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。此提案已经公司第七届董事会第二次 会议审议通过，内容详见公司刊登于2017 年8 月29 日《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修改<公司章程>相关条款的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授 权委托书请见附件），本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2017年12月19日、12月20日（上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00）。

（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

（四）登记和表决时需提交的相关文件： 1、符合参加会议条件 的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

• 2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营 业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委 托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐 户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证 办理登记手续。

  • （五）会议联系方式：

联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

• 联系电话：025-83118511 传真：025-83112486

• 1、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

• 2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并

• 携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的相关事宜说明如下：

（一） 网络投票的程序

1、投票代码：360919。

• 2、投票简称：金药投票。

• 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年12 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三） 通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月21 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年12 月22 日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

• 者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

   • 六、备查文件

第七届董事会第二次、第四次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

==> picture [161 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件：

金陵药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵 药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司） 依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示 的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本 公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修改<公司章程>相关条款的议案》	√

委托人： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股 委托人股东帐户：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期：二〇一七年 月 日

• 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次

• 股东大会结束止；

  • 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6