JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

金陵药业股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

各位股东及代表:

2017 年 6 月 28 日,金陵药业股份有限公司(以下简称"公司") 2016 年年度股东大会选举本人继续担任第七届董事会独立董事。同 日召开的公司第七届董事会第一次会议选举本人担任董事会审计委 员会的召集人,以及董事会薪酬与考核和提名委员会委员。

2017 年度,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定,本人忠实履行了独立董事的职责,积极出席股东大会和董事会会 议,认真审议董事会各项议案,对董事会的相关议案发表了独立意见。 按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》的有关要求,现将 2017 年度的任职情况向股东大会汇报如下:

一、出席董事会的情况

2017年度,公司董事会共召开7次会议,分别为:第六届董事会 第十四、十五、十六次会议;第七届董事会第一、二、三、四次会议, 本人均亲自出席,未发生委托他人出席和缺席的情况。2017年度本人 对提交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成票,没有反对、弃权 的情形。

二、2017年度发表独立意见的情况

1、2017年3月24日,在第六届董事会第十四次会议上对《关于公 司第六届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独 立意见和专项说明,具体内容详见2017年3月28日的巨潮资讯网。

2、2017年6月6日,在第六届董事会第十六次会议上对《关于换 届选举事项》发表了独立意见,具体内容详见2017年6月7日的巨潮资 讯网。

3、2017年6月28日,在第七届董事会第一次会议上对《关于聘任 公司高级管理人员》发表了独立意见,具体内容详见2017年6月30日 的巨潮资讯网。

4、2017年8月25日,在第七届董事会第二次会议上对《关于公司 第七届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独立意 见,具体内容详见2017年8月29日的巨潮资讯网。

三、董事会专门委员会履职情况

1、2017年董事会审计委员会共召开了6次会议,其中涉及公司 2016年度报告的相关工作的会议三次。同时,审计委员会还审核2017 年第一季度财务会计报告、2017年半年度财务报告和2017年第三季度 财务会计报告。

2、2017年3月,董事会薪酬与考核委员会通过个人述职、高管互 评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员2016年度的工作进行了 考核,对2016年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行 审核并发表审核意见。

3、2017年董事会提名委员会召开3次会议,对张宁拟任高级管理 人员;对提名李春敏、凡金田、汤卫国、梁玉堂、肖玲、韩芝玲作为 公司第七届董事会非独立董事候选人,提名王广基、冯巧根、郝德明 为第七届董事会独立董事候选人以及对梁玉堂等8人担任高级管理人 员资格进行了审查,同意聘任并将上述议案提交董事会审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

2017年度,本人为公司工作的时间超过了十个工作日,对公司生 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等, 定期听取公司有关人员的汇报,实时了解公司的动态。本人认真遵守 公司制订的《独立董事工作制度》,忠实履行职责,审议会议提案时, 以中小股东的利益为原则,从专业角度出发,对重要事项均进行必要 的核实后,方才做出独立、客观、公正的判断,对公司的经营决策、 规范发展起到了良好的监督和指导作用。

2017年度,本人认真学习相关法律法规和规章制度,加深对相关 法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权 益等内容的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的 职责过程中,公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有 效的配合和支持,本人在此表示感谢。

2018年,我将更加勤勉尽责、兢兢业业,严格遵守法律、法规、 规章和《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的义务。为保证董 事会的独立和公正,增强董事会的透明度,维护中小股东的合法权益

不受侵害,本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有 建设性的建议,为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。

独立董事:冯巧根

二〇一八年三月二十三日