JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — AGM Information 2017

Jun 6, 2017

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2017-018

金陵药业股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称"公司") 2016年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十 六次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议 案》,决定召开2016年年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会期召开日期和时间:

1、现场会议时间:2017年6月28日(星期三)下午2:00。

2、网络投票时间:2017年6月27日—2017年6月28日

其中通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行 网络投票的具体时间为:2017年6月28日上午9:30-11:30,下午1:00 -3:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为:2017年6月27日下午3:00至2017年6月28 日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2017年6月20日(星期二)

(七)出席对象:

1、截止2017年6月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见 附件),该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会 议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项如下:

1、《公司 2016 年度董事会工作报告》;

2、《公司 2016 年度监事会工作报告》;

3、《公司 2016 年度财务决算报告》;

4、《公司 2016 年度利润分配预案》;

5、《关于公司 2017 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》;

6、《关于公司2017年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》;

7、《关于 2016 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的 议案》;

8、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》;

9、《公司 2016 年年度报告及报告摘要》;

10、《关于选举公司非独立董事的议案》;

10.1 选举李春敏为第七届董事会非独立董事

10.2 选举凡金田为第七届董事会非独立董事

10.3 选举汤卫国为第七届董事会非独立董事

10.4 选举梁玉堂为第七届董事会非独立董事

10.5 选举肖玲为第七届董事会非独立董事

10.6 选举韩芝玲为第七届董事会非独立董事

11、《关于选举公司独立董事的议案》;

11.1 选举王广基为第七届董事会独立董事

11.2 选举冯巧根为第七届董事会独立董事

11.3 选举郝德明为第七届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议,股东大会方可进行表决。

12、《关于选举公司非职工监事的议案》。

12.1 选举李红琴为第七届监事会非职工监事

12.2 选举陈胜为第七届监事会非职工监事

12.3 选举陈岚为第七届监事会非职工监事

提案第 7、8 项为关联交易,关联股东南京新工投资有限责任公 司回避对第 7、8 项提案的表决。

提案第10、11项为以累积投票方式选举非独立董事和独立董事, 应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名,股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数 不得超过其拥有的选举票数。

提案第 12 项为以累积投票方式选举非职工监事,应选非职工监 事 3 名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上提案已经公司第六届董事会第十四、十六次会议和公司第六届 监事会第十五、十七次会议审议通过,上述提案的内容详见公司刊登 于2017年3月28日、2017年6月7日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关 公告。

(二)独立董事述职报告

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见 2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

	表一:	本次股东大会提案编码示例表
--	-----	---------------

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年度财务决算报告	√
4.00	公司2016年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2017年度聘请财务审计会计	√
	师事务所的议案
6.00	关于公司2017年度聘请内部控制审计	√
	会计师事务所的议案
7.00	关于2016年度部分日常关联交易实际	√
	金额超出预计金额的议案
8.00	关于公司2017年度日常关联交易预计	√
	情况的议案
9.00	公司2016年年度报告及报告摘要	√
累积投票提案	提案10、11、12	为等额选举
10.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数(6)人
10.01	选举李春敏为第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举凡金田为第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举汤卫国为第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举梁玉堂为第七届董事会非独立董事	√
10.05	选举肖玲为第七届董事会非独立董事	√
10.06	选举韩芝玲为第七届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举公司独立董事的议案	应选人数(3)人
11.01	选举王广基为第七届董事会独立董事	√
11.02	选举冯巧根为第七届董事会独立董事	√
11.03	选举郝德明为第七届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司非职工监事的议案	应选人数(3)人
12.01	选举李红琴为第七届监事会非职工监事	√
12.02	选举陈胜为第七届监事会非职工监事	√
12.03	选举陈岚为第七届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授 权委托书请见附件),本公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2017年6月22日、6月23日(上午8:30-11:30, 下 午2:00-5:00)。

(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。

(四)登记和表决时需提交的相关文件: 1、符合参加会议条件 的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。 2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营 业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委 托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐 户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证 办理登记手续。

(五)会议联系方式:

联系人:徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

联系电话:025-83118511 传真:025-83112486

1、会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并 携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和

互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的相关事宜说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360919。

2、投票简称:金药投票。

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举公司第七届董事会非独立董事(采用等额选举,应选 人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6;

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举公司第七届董事会独立董事(采用等额选举,应选人

数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举公司第七届监事会非职工代表监事(采用等额选举,应 选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017 年 6 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 28 日(现

8

场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施指引(2016年修订)》的规定办理身份 认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、备查文件

(一)第六届董事会第十四次会议决议;

(二)第六届董事会第十六会议决议;

(三)第六届监事会第十五次会议决议;

(四)第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日

附件:

金陵药业股份有限公司 2016年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵 药业股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照 授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的, 受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本公司) 承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外	√
	的所有提案
非累积投
票提案
1.00	公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年度财务决算报告	√
4.00	公司2016年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2017年度聘请财务审计会计师	√
	事务所的议案
6.00	关于公司2017年度聘请内部控制审计会	√
	计师事务所的议案
7.00	关于2016年度部分日常关联交易实际金	√
	额超出预计金额的议案
8.00	关于公司2017年度日常关联交易预计情	√
	况的议案
9.00	公司2016年年度报告及报告摘要	√
累积投票
提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
10.00	非独立董事选举		应选人数(6)人
10.01	选举李春敏为第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举凡金田为第七届董事会非独立董事	√

10.03	选举汤卫国为第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举梁玉堂为第七届董事会非独立董事	√
10.05	选举肖玲为第七届董事会非独立董事	√
10.06	选举韩芝玲为第七届董事会非独立董事	√
11.00	独立董事选举		应选人数(3)人
11.01	选举王广基为第七届董事会独立董事	√
11.02	选举冯巧根为第七届董事会独立董事	√
11.03	选举郝德明为第七届董事会独立董事	√
12.00	监事选举		应选人数(3)人
12.01	选举李红琴为第七届监事会非职工监事	√
12.02	选举陈胜为第七届监事会非职工监事	√
12.03	选举陈岚为第七届监事会非职工监事	√

委托人:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

持股数: 股 委托人股东帐户:

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托日期:二〇一七年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次 股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。