Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-044

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第九次会议于2018 年8 月28 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于 2018 年8 月17 日以电话及电子邮件等方式送 达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应 出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决 形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2018 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上发布的《2018 年半年度报告》及《2018 年 半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上发布的《董事会关于2018 年半年度募集资

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金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件

第四届董事会第九次会议决议 特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2018 年8 月28 日

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