Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2016 033】

金河生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十六 次会议于2016 年6 月6 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2016 年6 月14 日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与控股股东、 关联方共同向控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、 张兴明先生、李福忠先生、谢昌贤先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已 发表事前认可和明确的同意意见。

详见2016 年6 月15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中 国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司与控股股东、 关联方共同向控股子公司实施增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-034）。 二、备查文件

• 1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事对关联交易的事前认可意见；

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• 3、独立董事关于公司与控股股东、关联方共同向控股子公司实施增资暨关

• 联交易的独立意见；

4、东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司向控股子公司金 河环保实施增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日

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