JIN AIR CO,.LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

진에어/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    ◎ 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 재무제표                    (이익잉여금처분계산서 포함)                    승인의 건                    ※ 이익배당 예정내용                       : 보통주 1주당 현금배당 300원    ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)    ◎ 제3호 의안 : 정관 변경의 건    ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정호	1964-06	3	재선임	2013~2015 ㈜대한항공 일본지역본부장 2016~현재 ㈜진에어 대표이사