Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 2, 2024

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

议 程 表

• 时 间：现场会议时间为 2024 年 4 月 10 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

	9:15-15:00。
序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借 款提供担保的议案
3	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主 岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担 保的议案
4	关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有 限公司申请的综合授信提供担保的议案

1

5	关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁 （上海）有限公司申请办理的融资租赁业务提供 担保的议案
6	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台 农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供 担保的议案
7	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农 村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授 信提供担保的议案
9	股东发言
10	对以上议案进行表决
11	休会5分钟，计票
12	宣布现场表决结果
13	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 会现场投票和网络投票合并后的表决结果
14	律师宣读股东大会见证意见
15	宣布闭会

2

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会 会议文件之一

关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等 在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的 借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰集 团物资贸易有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林 龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林 亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环 额度借款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元、5,600 万元、 7,200 万元、7,200 万元提供最高额连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年四月十日

3

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会 会议文件之二

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的

议 案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水 泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭 农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,642 万 元、7,110 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年四月十日

4

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之三

关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份 有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰莲花山房地产 开发有限公司以其持有的 7 宗土地使用权为亚泰建材集团 有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合 授信 2 亿元提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年四月十日

5

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会 会议文件之四

关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁 （上海）有限公司申请办理的融资租赁业务提供 担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司以持有的吉林银行 股份有限公司 17,500 万股股权为包含辽宁富山水泥有限公 司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通 水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程 融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租 赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元在内的借款提供 质押担保。

此议案提请各位股东审议。

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6

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之五

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台 农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供 担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有 限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商 业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 32,350 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

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7

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之六

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行 股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水 泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综 合授信敞口 9,590 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年四月十日

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亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会 会议文件之七

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村 商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信 提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水 泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广 场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责 任保证。

此议案提请各位股东审议。

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