Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 4, 2006

股票代码： 600360 股票简称：华微电子 编号： 2006-027

吉林华微电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议 公告

吉林华微电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2006 年 12 月 4 日在公司总 部 404 会议室召开。本次会议为临时会议，会议由监事刘安超先生主持。本次监事会会 议通知已于 2006 年 11 月 23 日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事[3]名，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》的有关规定。

经全体与会监事慎重审议，本次监事会临时会议通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的 自查报告》。

经自查，公司监事会认为公司符合《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司非 公开发行股票条件的相关规定。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《吉林华微电子股份有限公司股票 期权激励计划（草案）》（以下简称“《计划》”）。

该《计划》尚需向中国证监会备案，并取得中国证监会就《计划》作出的无异议的 意见，并报经股东大会审批。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《吉林华微电子股份有限公司股票 期权激励计划考核办法》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说 明》。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会批准王晓林、 刘安超辞去监事职务的议案》，报股东大会批准王晓林、刘安超辞去所任监事职务，同 时选举产生替任监事，继续履行本公司第三届监事会监事职责

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六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名吉林华微电子股份有限 公司第三届监事会监事候选人的议案》，决定提名费杨先生及许从华先生（简历附后） 为本公司监事候选人，提请股东大会补选费杨先生及许从华先生为本公司监事以接替辞 任监事王晓林先生和刘安超先生。经公司职工民主选举，推荐职工代表王世本先生为公 司新一届监事会监事。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监 事 会 2006 年 12 月 4 日

附件：费杨先生简历、许从华先生简历。

费杨 男，满族，52 岁，大专学历，中共党员。1971 年工作于吉林市半导体厂，之后曾担任吉 林华星电子集团有限公司动力车间书记\主任，芯片车间书记\主任 、党办主任 、三产主任、安保 部长，现任吉林华星电子集团有限公司董事、副总经理。

许从华，男，35 岁，南京政治学院上海分院 “经济与行政管理” 本科学历，已获得中级经济 师资格，曾担任上海必联国际采购咨询有限公司行政主管，上海方策信息技术有限公司部门经理， 现任上海盈瀚科技实业有限公司副总经理。

王世本先生 男，49 岁，高中学历，曾在吉林市砖瓦厂、维昌街派出所、厂七车间、厂三车间、 北方公司、技改办、厂六车间、厂计划部工作，现任吉林华微电子股份有限公司工会副主席职务。