Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2011

May 7, 2011

股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2011-007 号

吉林华微电子股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况；

• ●本次年度股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

• 1、召开时间：2011 年5 月6 日上午9:00 时

• 2、召开地点：公司本部会议室

• 3、召开方式：现场投票表决

• 4、召 集 人：公司董事会

• 5、主 持 人：夏增文董事长

• 6、出席会议的股东及股东代表共2 名，代表有表决权的股份132,849,300 股，占公 司已发行股份总数的25.47%。

• 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

• 《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：

• 1、审议《吉林华微电子股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占

出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。

• 2、审议《吉林华微电子股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占

出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。 3、审议《吉林华微电子股份有限公司2010 年度财务决算报告》；

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赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占 出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。

4、审议《吉林华微电子股份有限公司2010 年年度报告》及其摘要；

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占 出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。

5、审议《吉林华微电子股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的报告》；

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占 出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。

6、审议《关于授权董事会根据前述预案修订<公司章程>相应条款并办理工商登 记等相关事宜》的议案；

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占 出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。

7、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占 出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。

8、审议《关于公司2011 年度银行集团授信额度的议案》；

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占 出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。 9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

赞成票132,687,318 股，占出席会议有表决权股份总数99.88%；反对票161,982 股，占出席会议有表决权股份总数0.12%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总 数0%。

10、审议《关于董事、监事、高级管理人员2010 年度薪酬的提案》；

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占 出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。

11、审议《吉林华微电子股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》的议案。

赞成票132,849,300 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0 股，占 出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数0%。

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三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

• 2、律师姓名：李莉

• 3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2010年度股东大会的召集和召开程

• 序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司 章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议 合法有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

• 2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

• 3 、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站

• http://www.sse.com.cn。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会 二Ｏ一一年五月六日

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