Jilin Expressway Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 27, 2012

股票简称：吉林高速 证券代码：601518 债券简称： 11 吉高速 债券代码： 122148

编号：临2012—027

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年12 月20 日上午9:00

• ●股权登记日：2012 年12 月14 日

• ●会议召开地点：长春市经开区浦东路4488 号吉林高速四楼会

议室

• ●会议方式：现场投票表决

• ●是否提供网络投票：否

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会2012年第五次临时会议决定召开2012年第二次临 时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年12 月20 日上午9:00

• 2、会议召开地点：长春市经开区浦东路4488 号公司四

楼会议室

1

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2012 年12 月14 日

二、会议审议事项

序号	提议内容
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于将长平高速公路车辆通行费收费权作为质押及签订银团 贷款合同的议案
3	关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012 年度公司内控审 计机构的议案

有关上述议案的相关董事会公告分别刊登在2012年8月17 日、2012年10月31日和2012年11月28日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。 三、会议出席对象

• 1、截至2012年12月14日下午收市后，在中国证券登记结

• 算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托 的代理人；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。 四、参会方法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账

2

户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身 份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件一）、持股 凭证和证券账户卡。

• （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、

• 法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的授权委托书（附件一）和持股凭证。

• （3）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方

• 式登记资料须在2012年12月17日前送达公司，时间以邮戳为 准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

• 2、传真及现场登记时间：2012年12月17日 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

• 3、登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林

高速董事会办公室

• 五、联系事项

• 1、联系电话：（0431）84664798 84622188

• 2、传真：（0431）84664798 84622168

• 3、联系部门：董事会办公室

• 4、邮编：130033

• 六、其他事项

• 1、会议预期为一天，出席股东食宿及交通自理。

3

2、出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点， 并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书 等原件，以便核对身份及签到入场。

特此公告。

附件：授权委托书

吉林高速公路股份有限公司董事会 2012 年11 月27 日

4

附件:

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本单位（个人）出席 吉林高速公路股份有限公司2012 年第二次临时股东大会， 并全权代为行使表决权。

委托人姓名（名称）

• 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期：2012年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托需加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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