JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2015

Jan 5, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-001

广东明家科技股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产之

标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”或“公司”）发行股份 及支付现金购买资产已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监 会”）的核准，详见公司于2014 年12 月25 日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-108）。

截至目前，本次交易已完成标的资产北京金源互动科技有限公司（以下简称 “金源互动”）的股权过户手续及相关工商变更登记，金源互动已成为明家科技 的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

1、资产交付及过户

2014年12月30日，北京工商行政管理局石景山分局核准了金源互动的股东变 更，金源互动的股东由甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）变更为 明家科技，明家科技直接持有金源互动100%股权，金源互动成为明家科技的全资 子公司。

2、后续事项

（1）明家科技尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，履 行支付本次交易相关现金对价的义务。

（2）明家科技尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向 向甄勇发行11,136,071股股份、向新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）发 行1,012,370股股份，并就该等新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司申请办理登记手续。

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（3）明家科技尚需就增加注册资本事宜向工商行政管理部门申请办理相关 的工商变更登记手续。

（4）明家科技尚需在新增股份登记完成后，就该等新增股份向深圳证券交 易所申请办理上市手续。

• （5）本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。 二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问广发证券股份有限 公司于2015 年01 月05 日出具了《广发证券股份有限公司关于广东明家科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况的核查意见》，认 为：

明家科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的实施已经按照《重组办法》、《上市规则》等法律、法规的规定及要求履行信 息披露义务，关于本次重组的相关信息披露符合中国证监会和深圳交易所的相关 规定。

2、律师意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产的法律顾问北京市海润律师事务所 于2015 年01 月05 日出具了《北京市海润律师事务所关于广东明家科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过 户的法律意见书》，认为：

本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本 次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规 范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律意见书出具之日，明家科技已合 法取得金源互动100%的股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律 障碍。

三、备查文件

1、《广发证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易实施情况的核查意见》。

2、《北京市海润律师事务所关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付

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现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会 2015 年01 月05 日

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