JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-125

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律 法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭晓群先生、钟亮先生、孙 越南先生、翟晓平女士、吴建新先生、张冰先生为第五届董事会非独立董事候选 人；同意提名高海军先生、林卓彬先生、赖玉珍女士为第五届董事会独立董事候 选人。上述候选人的简历详见附件。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第五届董事会董 事候选人符合相关法律规定的董事任职资格，公司现任独立董事对此发表了同意 的独立意见。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一 并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第五届董事会董事任期自公司 2020 年第六次临时股东大会决议通过之 日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事 会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，认真勤勉地履行董事职责。

特此公告。

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广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 15 日

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附件：

1 、郭晓群先生简历

郭晓群先生，1991 年出生，中国香港永久性居民，毕业于埃塞克斯大学管 理学专业，伦敦大学社会学专业硕士研究生。2018 年 5 月入职佳兆业集团控股 有限公司，历任佳兆业上海财富管理集团总裁助理、佳兆业上海集团主席兼总裁 等。现任佳兆业集团执行董事及联席总裁、佳兆业上海集团主席、佳兆业上海城 市更新集团主席、公司董事长。

截至本公告日，郭晓群先生未持有公司股份，其与公司实际控制人郭英成为 父子关系，与公司实际控制人郭英智为叔侄关系，其在公司实际控制人控制的其 他企业担任董事等职务。除此之外，郭晓群先生与持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定条所规 定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2 、钟亮先生简历

钟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，中国科学技术大 学学士，美国南缅因大学硕士。2009 年 5 月至 2009 年 11 月在深圳证券交易所 综合研究所任研究助理；2009 年 12 月至 2014 年 9 月在平安证券有限责任公司 投资银行部历任高级经理、业务总监、资深业务总监；2014 年 9 月至 2015 年 8 月在美盛文化创意股份有限公司任投资总监；2015 年 9 月至 2017 年 4 月在平安 证券股份有限公司投资银行事业部任资深业务总监；2017 年 5 月至 2019 年 10 月在佳兆业集团控股有限公司历任投资银行部总经理、集团总裁助理。现任公司 董事、总经理。

截至本公告日，钟亮先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3 、孙越南先生简历

孙越南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，法学学士学位。 1993 年 1 月至 2001 年 1 月，在衡阳市国土资源局历任行政办公室副主任、法律

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部副主任及人事部副主任；2001 年 7 月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳 兆业集团首席副总裁、联席总裁等。现任佳兆业集团董事局副主席兼执行董事、 集团控股北京总裁、佳兆业北京集团主席、佳兆业海南集团主席、公司董事。

截至本公告日，孙越南先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其 他企业担任董事等职务，除此之外，孙越南先生与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4 、翟晓平女士简历

翟晓平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，北京大学法学 硕士学位。2007 年 7 月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团投融资 管理部部门总监、投融资集团副总裁、深圳佳兆业金融集团副总裁等职务。现任 佳兆业集团高级副总裁、公司董事。

截至本公告日，翟晓平女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其 他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，翟晓平女士与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5 、吴建新先生简历

吴建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，金融学学士学 位。2001 年 7 月至 2008 年 3 月任深圳中电投资股份有限公司资金经理，2008 年 4 月至 2014 年 1 月任华为技术有限公司资金总监，2014 年 1 月至 2015 年 7 月任碧桂园控股（集团）有限公司资金总监。2015 年 8 月入职佳兆业集团控股 有限公司，先后担任资金管理部部门总经理、财务管理部部门总经理、佳兆业集 团总裁助理、佳兆业集团副总裁。现任佳兆业集团首席财务官、高级副总裁、公 司董事。

截至本公告日，吴建新先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其 他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，吴建新先生与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

6 、张冰先生简历

张冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2006 年至 2016 年历任腾讯大客户部高级销售经理、百度大客户部行业负责人、360 搜索大客户部销售总监等。2016 年 11 月创办北京多彩互动广告有限公司，至今 担任多彩互动董事长兼总经理、公司董事。

截至本公告日，张冰先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

7 、高海军先生简历

高海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1969 年出生。中 国注册会计师，税务师，会计师。2011 年至 2014 年任职深圳市精密达机械有限 公司，先后担任副总经理、财务总监、董事会秘书；2015 年至 2017 年任深圳瑞 和建筑装饰股份有限公司副总经理兼投资总监。现任深圳市中幼国际教育科技有 限公司副总裁、北京深中幼国际教育科技股份有限公司董事、宁波圣莱达电器股 份有限公司独立董事、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事、深圳市优博 讯科技股份有限公司独立董事、深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事、 深圳市注册会计师协会第六届理事会理事、公司独立董事。

截至本公告日，高海军先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

8 、林卓彬先生简历

林卓彬先生，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕 士学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳市 审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计 师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、瑞华

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会计师事务所合伙人及党支部书记、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任中 国中小企业合作发展促进中心广东省工作委员会秘书长、国瑞税务师事务所所长、 广东久量股份有限公司独立董事、深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事、 公司独立董事。

截至本公告日，林卓彬先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

9 、赖玉珍女士简历

赖玉珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1960 年出生。中国注 册会计师，会计师。1985 年至 1989 年任深圳银湖旅游中心会计；1990 年至 1992 年任深圳山峰联合企业公司财务部经理；1993 年至 2012 年任深圳市鹏城会计师 事务所有限公司合伙人、副主任会计师；2012 年至 2020 年 7 月任瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人；2002 年至 2008 年任深圳市芭田生态工程股份有 限公司独立董事；2012 年至 2013 年任深圳市易事达电子股份有限公司独立董事； 2013 年至 2016 年任安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。现任深圳芭田生态 股份有限公司监事、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事、鹏元晟高 科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告日，赖玉珍女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

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