JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Oct 24, 2019

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-066

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十三次会议于2019 年10 月24 日上午在深圳市南山区深南大道9966 号威盛科技 大厦1601 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2019 年10 月18 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事6 人，实际参加董 事6 人。会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1.审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>全文的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：《2019 年第三季度报告》全文所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年第三季度报告》全文的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事认真核查，一致同意董事会提名委员会推荐的钟亮先生为公司总

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经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。钟亮 先生简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于聘

任公司总经理的公告》。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2019 年10 月24 日

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附件：

钟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，中国科学技术大 学学士，美国南缅因大学硕士。2009 年5 月至2009 年11 月在深圳证券交易所 综合研究所任研究助理；2009 年12 月至2014 年9 月在平安证券有限责任公司 投资银行部历任高级经理、业务总监、资深业务总监；2014 年9 月至2015 年8 月在美盛文化创意股份有限公司任投资总监；2015 年9 月至2017 年4 月在平安 证券股份有限公司投资银行事业部任资深业务总监；2017 年5 月至2019 年10 月在佳兆业集团控股有限公司历任投资银行部总经理、集团总裁助理，2019 年1 月25 日至今担任公司董事。

截至本公告日，钟亮先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

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