JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Nov 26, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-117

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议 于2015 年11 月26 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年11 月25 日以电子邮件、 电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长周 建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》

根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订、补充和完善并形成《股票期权与 限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同时对《股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的有关规定亦进行了修订、补充和完善并形成了 《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。修订后的《股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》将提交公司第八次临时股东大会进行 审议。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。修订说明、独立董事的独立 意见、律师的法律意见书、独立财务顾问的独立财务顾问报告、《股票期权与限

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制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权与限制性股票激励计划 实施考核办法（修订稿）》的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：关联董事陈涵涵回避该议案表决。赞成 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案尚需提交2015 年第八次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于取消股东大会并择日另行召开2015 年第八次临时股东 大会的议案》

公司第三届董事会第十五次会议原定于2015 年12 月10 日召开临时股东大 会，审议《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等议案，现因根据深圳证 券交易所的沟通反馈意见，公司第三届董事会第十六次会议对《股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等内容进行了修订、补充和完善。根据《公司法》、《创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定， 公司董事会经审议，决定取消公司原定于2015 年12 月10 日召开的股东大会， 并决定于2015 年12 月14 日（周一）下午3:00 召开2015 年第八次临时股东大 会。

股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 的公告《关于召开2015 年第八次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2015 年11 月26 日

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