JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-097

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议 于2015 年9 月11 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现 场及通讯方式召开，会议通知于2015 年9 月9 日以电子邮件、电话方式送达给 全体董事。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长周建林先生召 集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请 3500 万元综 合授信的议案》

为确保公司有足够的运营资金，根据公司业务发展的需要，公司董事会决定 向兴业银行股份有限公司东莞分行申请 3500 万元的综合授信，期限一年，自公 司和银行签署协议之日起计算。同时，公司董事会同意按照银行的要求，在董事 会决议授权的范围内与兴业银行股份有限公司东莞分行签署与本次贷款相关的 决议、文件，办理相关的手续。

控股股东周建林先生及公司全资子公司北京金源互动科技有限公司为此贷 款分别提供2000 万元的连带责任担保。

董事周建林先生与本议案相关联，回避本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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• 2、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

根据公司全资子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”） 经营需要，公司将使用自有资金向金源互动增资 800 万元，增资后，金源互动 的注册资本为1000 万元。

本次向金源互动增资的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上披露的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2015 年9 月11 日

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